Objectivo do Programa
Capacitar profissionais para implementar programas de compliance nas organizações e desenvolver mecanismos de prevenção, deteção e resposta a fraudes.
Perfil de Entrada
Responsáveis de compliance, auditores internos, gestores de risco, juristas e diretores financeiros.
Saída Profissional
- Compliance Officer
- Gestor de Risco e Compliance
- Auditor de Fraude
Metodologia
Casos práticos de fraudes reais, workshops de construção de programas de compliance e simulações de investigação.
Plano Detalhado por Módulos
M1Fundamentos de Compliance Corporativo6h
- Conceito e evolução do compliance nas organizações
- Enquadramento legal e regulatório em Angola
- Estrutura de um programa de compliance eficaz
- Papel do Compliance Officer e do comité de ética
- Código de conduta e políticas internas
M2Gestão de Risco de Compliance10h
- Identificação e mapeamento de riscos de compliance
- Matriz de risco: probabilidade e impacto
- Controlos preventivos, detetivos e corretivos
- Due diligence de terceiros: fornecedores e parceiros
- Monitoramento contínuo do programa de compliance
M3Fraude Corporativa – Teoria e Deteção8h
- Triângulo da fraude: pressão, oportunidade e racionalização
- Tipos de fraude: apropriação de ativos, fraude financeira, corrupção
- Sinais de alerta (red flags) de fraude
- Técnicas de deteção: análise de dados, revisão documental
- Casos reais de fraude corporativa
M4Investigação e Resposta à Fraude5h
- Procedimentos de investigação interna
- Preservação de evidências e cadeia de custódia
- Entrevistas em contexto de investigação
- Reporte às autoridades e responsabilidade legal
M5Canal de Denúncia e Cultura de Integridade6h
- Implementação de canal de denúncia (whistleblowing)
- Proteção do denunciante – enquadramento legal
- Promoção de cultura de integridade e ética
- Exercício prático: construção de programa de compliance